Dochowuj w swojej firmie należytej staranności

Wykorzystanie serwisu Portal KRS to:

  • Identyfikacja i weryfikacja kontrahentów zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Finansów
  • Sprawdzanie w czasie rzeczywistym baz rządowych: KRS, CEIDG, REGON, VAT, UOKiK, GIOŚ, KNF, AML
  • Zabezpieczenie się przed kwestionowaniem prawa do odliczenia podatku VAT
  • Posiadanie dowodu dochowania należytej staranności w kontaktach handlowych

O serwisie

Compliance, czyli inaczej zarządzanie zgodnością obejmuje dzisiaj nie tylko działania zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi, standardami etycznymi i moralnymi ,czy też z regulacjami dobrowolnie przyjętymi przez przedsiębiorstwa. Także weryfikacja kontrahentów/dostawców, która wpisuje się w dbałość o dochowanie należytej staranności, powinna być integralną częścią tych działań w każdej firmie. Idea compliance przestała być już domeną jedynie branży finansowej, obejmuje wszystkie sektory gospodarki.

InformacjaKredytowa.pl Sp. z o.o. dostawca serwisu Portal KRS już od ponad 7 lat wspiera w instytucjach finansowych procesy weryfikacji firm oraz dostarcza wiarygodne informacje rejestrowe oraz o powiązaniach. Zawartość oraz funkcjonalności serwisu Portal KRS są odzwierciedleniem praktyk stosowanych w działach finansowych i ryzyka szeregu instytucji leasingowych, faktoringowych, pożyczkowych oraz banków.

Oferta serwisu skierowana jest dla każdej firmy, która chce podejmować odpowiedzialne decyzje gospodarcze. Ocena kondycji obecnych i potencjalnych Partnerów to nie tylko dochowanie należytej staranności, lecz także oszczędność wielu potencjalnych problemów związanych m.in. z dochodzeniem należności, czy uczestnictwem w karuzeli VAT.

50

źródeł

7

lat na rynku

2 mln.

pobranych raportów

Zobacz film

Film omawia działanie kluczowych elementów Portalu KRS:

  • wyszukiwanie podmiotu w serwisie,
  • pobieranie raportu Wiarygodności,
  • omówienie najważniejszych sekcji raportu.

Chciałbyś dowiedzieć się więcej o serwisie lub zamówić bezpłatną prezentację w Twojej firmie?

Skorzystaj z formularza kontaktu.

(włącz dźwięk)

Źródła

MSiG - Monitor Sądowy i Gospodarczy

Dzięki danym zawartym w źródle możliwe jest:

  • analizowanie struktury i zmian kapitału w czasie
  • wyznaczanie beneficjenta rzeczywistego
  • analizowanie powiązań kapitałowo-osobowych
  • ocena wiarygodności Kontrahenta

KRS - Krajowy Rejestr Sądowy

Źródło uzupełnia informację o podmiotach zarejestrowanych w KRS w zakresie informacji o:

  • ujawnionych w Dziale 4 odpisu KRS istniejących zobowiązaniach publicznoprawnych wobec: US, ZUS, Izb Celnych
  • bezskutecznej egzekucji komorniczej

CEIDG - Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Zawiera dane dotyczące przedsiębiorcy, m.in.:

  • nazwę i adres siedziby oraz adres korespondencyjny
  • imię i nazwisko; numery NIP, REGON
  • dane teleadresowe, PKD działalności
  • daty: rozpoczęcia, zawieszenia, wznowienia, zaprzestania działalności
  • zakazy, pełnomocnicy, koncesje, zezwolenia, licencje

Baza REGON

Raport pobierany z GUS zawiera m.in.

  • nazwę i adres siedziby firmy oraz adres korespondencyjny
  • dane teleadresowe w tym telefon, e-mail, adres strony www
  • numer identyfikacji podatkowej NIP
  • formę prawną wykonywanej działalności, w tym rodzaj przeważającej działalności
  • liczbę działalności rolniczych przedsiębiorcy

Rejestry VAT

Weryfikacja w czasie rzeczywistym serwisów:

  • Ministerstwa Finansów RP - dla VAT-PL: podatnik VAT czynny lub zwolniony lub nie jest zarejestrowany
  • Komisji Europejskiej (VIES) - dla VAT-UE: Numer VAT aktywny lub Numer VAT nieaktywny
  • Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) - wykaz podmiotów niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT

KNF – Komisja Nadzoru Finansowego

Baza ostrzeżeń publicznych dotyczących podmiotów:

  • co do których Komisja przekazała do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa albo w stosunku do których toczy się postępowanie, do którego Komisja przystąpiła korzystając z uprawnień pokrzywdzonego

UOKiK - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Baza decyzji obejmuje m.in. poniższe obszary:

  • Jakość paliw
  • Klauzule niedozwolone
  • Kontrola koncentracji
  • Nadużywanie pozycji dominującej
  • Ogólne bezpieczeństwo produktów
  • Porozumienia ograniczające konkurencję

GIOŚ - Główna Inspekcja Ochrony Środowiska:

Zawiera rejestry:

  • Rejestr ZSEiE- rejestr przedsiębiorców i organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego
  • Rejestr bateryjny - rejestr wprowadzających baterie lub akumulatory oraz prowadzących zakłady przetwarzania zużytych baterii lub akumulatorów

AML – Anti-Money Laundering

Sprawdzenie 5 międzynarodowych list sankcyjnych:

  • OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
  • OFAC Foreign Sanctions Evaders (FSE) List
  • European Union (Sanctions EU)
  • HR Treasury (HMT) Financial Sanctions
  • United Nations (UN) Sanctions List

Dotacje Unii Europejskiej

Baza zawiera komplet informacji dotyczący beneficjentów programów operacyjnych na lata 2007-2013. Zakres danych to m.in:

  • tytuł realizowanego projektu
  • całkowita wartość projektu
  • kwota dofinansowania publicznego
  • data podpisania umowy i realizacji projektu

Rejestr Zapytań

Informacja, o tym w jakich branżach i kiedy dany podmiot jest aktywny gospodarczo. Budowany w oparciu o sprawdzenia instytucji:

  • leasingowych
  • faktoringowych
  • pożyczkowych

Giełdy wierzytelności

Baza zawiera w jednym miejscu długi firm publikowane na 29 polskich giełdach długów:

  • współczynnik trafialności dla bazy (hit rate) porównywalny ze wskaźnikami największych biur informacji gospodarczej
  • ponad 70 % wpisów dotyczy jednoosobowych dz. gospodarczych
  • dodatkowo weryfikowana jest baza dlugi.info

OIU Ogólnopolski Informator Upadłości i Restrukturyzacji

Rejestr prowadzony przez Coface Poland zawiera wpisy dot. firm, które ogłosiły upadłość lub prowadzone są w stosunku do nich postępowania upadłościowe:

  • ogłoszenia ze wszystkich Sądów Gospodarczych w Polsce

BIG InfoMonitor S.A.

Wpisowi do BIG podlegają zobowiązania negatywne (przeterminowane pow. 30 dni) dotyczące przedsiębiorstw wynoszące co najmniej 500 zł. Raport z bazy InfoMonitor zawiera informacje na temat:

  • liczby zobowiązań podmiotu
  • kwoty zaległości zobowiązań podmiotu
  • ogólnej kwoty zobowiązań danego podmiotu
  • dane wierzyciela, tytuł płatności

ERIF BIG S.A.

Wpisowi do BIG podlegają zobowiązania negatywne (przeterminowane pow. 30 dni) dotyczące przedsiębiorstw wynoszące co najmniej 500 zł. Raport z bazy ERIF zawiera informacje na temat:

  • liczby zobowiązań podmiotu
  • kwoty zaległości zobowiązań podmiotu
  • ogólnej kwoty zobowiązań danego podmiotu

Rekomendacje

,,Dzięki obsłudze przez system dostępu do bazy KRS, umożliwia pracę z danymi:

  • aktualnymi oraz historią zmian w podmiocie,
  • o powiązaniach kapitałowo-osobowych,
  • automatycznej weryfikacji otoczenia badanej firmy pod kątem m.in. zadłużenia ujawnionego na giełdach wierzytelności, czy ogłoszonych upadłości."
Wiceprezes Zarządu Getin Leasing S.A.

,,Dane KRS dostarczane przez InformacjaKredytowa.pl Sp. z o.o. wspierają w naszej spółce procesy zarządzania ryzykiem kredytowym, poprzez zapewnienie natychmiastowego dostępu do danych weryfikowanego podmiotu w zakresie:

  • historii wpisów w KRS (dla zmian m.in. adresowych, kapitałowych, zarządczych),
  • powiązań kapitałowo-osobowych i możliwości ich analizy w formie graficznej sięgającej dwóch lub więcej poziomów powiązań,
  • danych o zadłużeniu publicznoprawnym ujawnionym w Dziale 4 KRS,
  • analizy struktury własnościowej i jej zmian w czasie,
  • automatycznego wyznaczania beneficjenta rzeczywistego,
  • szybkiej informacji o wystąpieniu wrażliwych informacji w badanej spółce w formie Alertów, które mogą być parametryzowane indywidualnie.
Dyrektor ds. Sprzedaży i Relacji z Brokerami Atradius Credito y Caucion S.A.
Dyrektor Departamentu Oceny Ryzyka Atradius Credito y Caucion S.A.

„Raporty … umożliwiają użytkownikowi szybkie zapoznanie się z informacjami na temat kontrahenta w oparciu o dane z wielu źródeł, które weryfikowane są w czasie rzeczywistym, m.in.:

  • dane rejestrowe: KRS/CEIDG/REGON,
  • dane o zadłużeniu z biur informacji gospodarczej,
  • inne bazy: giełdy wierzytelności, rejestry publiczne (Ostrzeżenia KNF, Dotacje UE), upadłości firm.”
Kierownik Windykacji Eden Springs Sp. z o.o.

Oferta

Baza Raport KRS Raport CEIDG / S.C. Raport wiarygodności
Baza KRS (MSiG) -
Rejestr REGON -
Status VAT -
Rejestr CEIDG -
Dział 4 KRS - zobowiązania -
BGW Giełdy Wierzytelności - -
dlugi.info – giełda długów - -
Dotacje UE - -
Ostrzeżenia KNF - -
Upadłości firm - -
Upadłości MSiG -
Rejestr Zapytań - -
AML listy sankcyjne - -
Rejestry GIOŚ - -
Rejestry UOKIK - -
Decyzja kredytowa - -
BIG InfoMonitor S.A. 1 2 - -
ERIF BIG S.A. 1 2 - -
BIG KRD S.A. 1 - -

1 możliwość włączenia sprawdzenia bazy do raportu Wiarygodności na podstawie bezpośredniej umowy Klienta z BIG.

2 dla sprawdzeń baz BIG realizowanych za pośrednictwem InformacjaKredytowa.pl Sp. z o.o. naliczane są dodatkowe opłaty.


Chciałbyś poznać szczegóły oferty lub zamówić bezpłatną prezentację w Twojej firmie?

Skorzystaj z formularza kontaktu.

Stały miesięczny abonament 250

Raport wiarygodności już od 6,30

Aktywacja 0

Dowolna liczba użytkowników

250 raportów KRS w abonamencie

Bezpłatne API

Ceny netto (+23% VAT)

Formularz kontaktowy

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez InformacjaKredytowa.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grochowskiej 344/3. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U.2016.922 z późn. zmian.) mam prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania i żądania zaprzestania ich przetwarzania.*
Zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowych od InformacjaKredytowa.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grochowskiej 344/3 na wyżej podany adres poczty e-mail, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DZ.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204).*
Zgadzam się na otrzymywanie połączeń telefonicznych od InformacjaKredytowa.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grochowskiej 344/3 na wyżej podany numer telefonu w celu przedstawienia oferty, zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016, poz. 1489).*

* pola wymagane

InformacjaKredytowa.pl sp. z o.o.

ul. Grochowska 344 lok. 3, 03-838 Warszawa

Kapitał zakładowy: 25 000 zł

KRS: 0000325302
NIP: 1132752571
REGON: 141754310

Obsługa Klienta

email: info@informacjakredytowa.pl

Sprzedaż

email: sales@informacjakredytowa.pl

Telefon

tel: 22 698 67 68

Klauzula informacyjna RODO | Wszelkie prawa zastrzeżone © 2018. | by interaktywni24.pl